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    第三百七十一章 神仙打架(2 / 4)

    東唐一切都很平靜,但到了搜查一課的偵探和律師們才知道,搜查課抓到一條大魚。東唐傳媒之王王傳在四天前被捕,其涉嫌團伙犯罪,綁架罪,挾持等高達八項罪名。簡單來說一句話,王傳是烈焰法官之一。

    鬣狗出錢,知更鳥毫不猶豫一刀捅在烈焰法庭的身上。根據知更鳥信息,烈焰法庭的資金通過兩家銀行和七個洗錢公司,在一共九個國家的賬戶流動。直觀點解釋,烈焰支出很高,需要金錢支撐,金錢來源于正當合法收益的金錢。要把黑錢冼白難,要把白錢洗黑也不是一件很容易的事。

    王傳海外投資一個項目,項目方虧損或者破產,導致王傳的白錢消失,通過項目轉變為黑錢。黑錢由項目方轉入另外一個國家的公司,錢就是被這個公司黑了。項目方報警,通過法律渠道解決。可惜項目方的國家和這個國家沒有司法來往,導致這錢就這么沒了。

    這一步是將白錢變黑。

    這時候需要對接,比如烈焰要租賃海狗號郵輪,烈焰游戲公司成立,黑錢怎么進入烈焰游戲公司呢?進行海外投資。A國人通過B國離岸賬戶朝C國的烈焰游戲公司投資一千萬,烈焰就可以將這筆錢花掉,表示沒有收益,虧損多少多少錢。賬單也有,租賃海狗號幾天花費了多少錢等等。

    這一步是公對公,很難查。

    最麻煩是個人獎金和酬勞。假設是公對公,烈焰游戲公司被確定是犯罪團伙,A國人沒事,在未確定烈焰性質前,他投資烈焰行為是合法的。如果烈焰游戲公司直接向曹云賬戶打酬勞。相當于曹云從烈焰游戲公司犯罪中牟利。罪名是否成立兩可,麻煩肯定是有的。

    這一步就是黑冼白,曹云必須進行投資,才能獲得合法收益。比如曹云投資某國連鎖咖啡廳,咖啡廳做假賬,每天盈利一萬美元,十家咖啡廳就是十萬美元,曹云作為投資者就可以拿到分紅。咖啡廳盈利交稅之后落到曹云口袋里的就是白錢。

    咖啡廳非正常盈利,正常情況下是會被調查的。但前文說了冼錢天堂指的就是只管收稅,不管其他的一些國家或者地區。他們不理會自己本國的咖啡廳是不是每天有盈利這么多,他們只知道盈利越高,繳納的稅金就越高。一旦他們將這筆收益收稅,等同官方認同為合法收入。

    在知更鳥的幫助下,之前王傳的海外賬戶和烈焰法庭的帳號出現了間接關系。知更鳥提供證據表明,海外一家公司,一家銀行的賬戶與流水表明王傳的錢流入烈焰法庭賬戶中。烈焰法庭用這個賬戶租賃了海獅號。

    這種案子雖然抓到了人,但是要真正審理下來是一項巨大的工程。檢方更趨向于王傳認罪,轉為污點證人。王傳的律師認為,警方已經獲得了關鍵性的帳號流水等信息,無法銷毀罪證,雖然要將王傳送進監獄需要比較漫長的國際刑事交流上的扯皮,但也只是時間問題。

    目前王傳還未決定是否轉為污點證人。

    對檢方來說,好消息是王傳沒有拒絕交易條件,就代表王傳很可能同意交易。壞消息是曹云曾經從竹那邊獲知的信息,五名烈焰法官中有兩名是凱子,曹云相信王傳就是其中的凱子之一,而并非烈焰核心三法官之一。

    鬣狗這次反擊波及的人和事非常多,大聯盟兩家商戶涉及其中不說,烈焰資金渠道基本癱瘓。最要命的是,王傳即使是一名凱子,但是他一旦成為污點證人,那么烈焰犯罪形態、內部分工結構將被確定,烈焰將成為第一家被正式確認為犯罪團伙的大聯盟商戶。一旦烈焰被確認為犯罪團伙,要么退出大聯盟,要么大聯盟將被認定為犯罪團伙。

    以前說大聯盟怎樣怎樣,但是并沒有證據確認大聯盟是犯罪團伙,對大聯盟也沒有明確定性。是一個名字?是一個團隊?還是一個中介機構?負責人是誰?主營什么生意?

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